miércoles, 16 de septiembre de 2015

PROCEDIMIENTOS DE TRANSFERENCIA DE DINERO DE PROCEDENCIA ILÍCITA

Los procedimientos que se usan para remesar, enviar, retribuir  pagar o satisfacer a los delincuentes peruanos o extranjeros que desde el territorio peruano envían al exterior bienes y mercaderías ilícitas incluyendo droga son:

1.- Préstamos desde el exterior, pactados en el exterior mediante contratos privados legales y cuyo importe es transferido por medio del sistema financiero y que naturalmente no será pagado.

2.- Aportes de capital registrados en Perú pero anulados a continuación de modo que no acrediten propiedad.

3.-  Donaciones enviadas desde fuera a una ONG debidamente constituida en territorio nacional.

4.- Exportacion falsa, que consiste en el envio al exterior de obras de arte, artesanía, derechos de patente, invenciones y obras literarias.

5.- Charlas,   conferencias,  disertaciones, exposiciones. (incluyendo las efectuadas en territorio nacional)

6.-  Exportación de servicios como ser: franquicias, asesorías, consultorías, software.

7.-  Adopcion y entrega de anticipos de herencia en el exterior.

8.- Honorarios profesionales (pagados dentro y fuera del país) incluyendo aquellos pagados al Abogado defensor por el sospechoso (a) luego que es acusado cuando exceden groseramente  los promedios declarados por el profesional del Derecho ante la Sunat.

Se entiende por supuesto que todas estas operaciones no son reales, no se realizan, son simulaciones y en otros casos se trata de sobrevaluaciones.

Lima, Agosto 26 de 2015
Jorge Egusquiza Loayza
jorge_egusquiza@hotmail.com

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